四川汇源光通信股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
来源：348.scxinxi.com 更新时间：2026年03月08日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路7号合肥源丰光电有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份64,908,499股，占公司有表决权股份总数的33.5548%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东80人，代表股份64,908,499股，占公司有表决权股份总数的33.5548%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份11,035,169股，占公司有表决权股份总数的5.7047%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东77人，代表股份11,035,169股，占公司有表决权股份总数5.7047%。
5、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席或列席了本次股东会，董事会秘书现场出席本次股东会。国浩律师（上海）事务所黄江东律师、刘子凡律师出席本次股东会进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意64,750,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7564%；
反对146,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%；
弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。
本议案获表决通过。
其中，中小股东表决结果：
同意10,877,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5673%；
反对146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3258%；
弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1069%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：黄江东、刘子凡
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月二日
